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吉祥娱乐场取款最高额度|假贷款公司太逼真 全国2000多人被骗

2020-01-09 13:30:39

吉祥娱乐场取款最高额度|假贷款公司太逼真 全国2000多人被骗

吉祥娱乐场取款最高额度,图片由公安部门提供

昨日,黑龙江省公安厅通过新闻发布会公布:全省公安机关网安部门开展“净网2019”专项行动,严厉打击侵犯公民个人信息、非法利用信息网络、网络淫秽色情、网络诈骗、网络黑产等突出网络违法犯罪,取得巨大战果,并通报了四起典型案例。

特大网络诈骗案冒充知名信贷机构放贷 私扣手续费

2019年7月,哈尔滨市公安局道里分局陆续接到群众报案,称被“小安普惠公司”业务员冒充某知名公司办理贷款,骗取贷款人资金。哈尔滨市公安局立即成立专案组开展工作,于10月30日出动近千名警力,抓获诈骗团伙嫌疑人352名。

“你好,我是金融信贷中心的,由于您的征信记录良好,符合信用类贷款的申请条件,请问您有资金需要吗?”2019年10月初,黑河市居民王丽丽(化名)接到这样一个陌生电话,想到可能会有这方面的需求,便尝试与对方沟通。对方称王丽丽可以申请信用抵押类和无抵押贷款,额度上限是500万元,利息最低是2厘9起,最快一个小时就可以下款。如果想了解详情,稍后会有专业的金融顾问解答。所谓的专业金融顾问很快回了王丽丽的电话,双方加了好友深入沟通。对方自称某贷款公司员工,姓于。王丽丽觉得挺方便的,就决定办理20万元贷款买辆车。

王丽丽申请的是无抵押贷款,人还在外地,对方称可以在手机上操作,过程有点儿复杂,王丽丽在对方的指导下用手机下载app完成了贷款申请,一两天后,20万元就到账了。但王丽丽发现,有7000元钱被扣除了。对方说这是手续费,是为了增加信誉度。最初,王丽丽以为这是业内行规,只能默认。后来王丽丽又贷了30万元,这次被扣了16200元,对方仍说这是为了增加信誉度收的手续费。最后业务员还嘱咐“以后省公司回访,如果问业务员收钱吗,你就说没收”。这句话点醒了王丽丽。

10月30日,王丽丽和丈夫特意从黑河来到哈尔滨市,先到了于某自称的贷款公司,证实并没有于某这个人,而且公司负责人称,他们在办理贷款业务时,不会收取任何形式的手续费。王丽丽马上报警了。

经警方工作,犯罪嫌疑人宋某为“小安普惠公司”实际控制人,公司下设财务部、人事部、销售部、it运营部四个常设部门。2018年11月以来,该公司招聘“业务员”进行内部培训,购买需要贷款人群特定公民个人信息,冒充某知名公司员工,对被害人实施诈骗。

这家公司与正规的信贷公司没有任何的授权或者协议。为了诈骗成功,他们对自己的员工进行培训。公司有面积上千平方米的办公大厅,现金贷、车贷一应俱全,员工有350多人,员工用于接待的话语,都事先培训好,每个人说法大同小异。

侦查员共抓获主犯及员工355人,扣押了大量犯罪嫌疑人使用的笔记本、电脑、手机等物证,在业务骨干的电脑里,几乎都记载了大量的话术单,还有很多音频资料。

据办案民警介绍,音频文件里面的声音都是他们事先录制好的,用于ai机器人,对这些客户打电话的时候会。如果客户对他们的语言感兴趣,ai机器人就认为是资深的可以贷款的客户,接下来就会有人工给这些客户打电话。

据核算,受害人达2000余人,遍布全国各地,涉案金额5000余万元,目前所有涉案嫌疑人均已缉捕归案。

识破诈骗套路

■首先冒充正规知名贷款公司业务员与需要贷款的人联系取得信任,确认对方有贷款意愿。

■接下来让贷款人下载一个正规的贷款app。在贷款人输入个人信息时,业务员同时也在自己手机上操作,将客户信息输入到三方扣款平台里,并且告诉客户接到验证码后发给业务员。

■最后,在贷款办理完毕之后,款项就被划拨到了三方扣款平台,自动扣除了1%至5%的费用,客户还以为这是贷款需要交的手续费。其实这些客户可以正常办理贷款,不需要交任何费用。

淫秽直播案

利用未成年男子

提供露骨表演牟利

2019年6月,双鸭山市公安局网安支队民警发现,辖区内网民王某长期组织未成年男性,在一款名为“gboy”的直播平台进行淫秽直播。双鸭山市公安局对该线索开展深入侦查,成功侦破一起特大跨境传播淫秽物品牟利案,解救参与直播未成年人22名。

“gboy”平台架设在境外,平台老板谢某等人长期藏匿在境外,该app针对全球网民开放,共有主播200余人,注册会员2万余人。主播可以24小时进行直播,引诱观众向其赠送礼物来获取更加露骨表演,在线观看人数高达2000至3000人,截至案件破获,平台流水达500余万。目前,涉案嫌疑人已全部抓捕到案。

网络套路贷案

贷款1500元

被“套”35万元

2019年5月,七台河市居民宋某到公安局报案,其通过手机app贷款1500元后,被“套路贷”平台套牢了,累计欠下高达35万元的债务。七台河市公安局高度重视,成立专案组,全力开展案件侦办工作,成功侦破“7·30”网络套路贷专案,打掉犯罪团伙12个,抓获犯罪嫌疑人103名。

目前,按照公安部网安局集群战役统一部署,各地网安会同刑侦部门围绕“套路贷”实施团伙、催收团伙以及帮助“套路贷”犯罪的技术服务商、数据支撑服务商、支付服务商开展全链条生态打击,已累计破获案件175起,抓获嫌疑人2651名,采取刑事强制措施1352人。

非法利用信息网络案

假冒政府网站

诈骗1万余人

2018年9月,黑龙江省安全生产监督管理局转交线索,某市安全生产监督管理局网站被他人仿冒,可能被利用从事违法犯罪活动。鸡西市公安局网安部门历经近一年侦查,成功侦破“11·21”非法利用信息网络案,抓获涉案嫌疑人23名,关闭22个假冒政府网站,该案涉及被诈骗人员1万余人,遍及全国。

以段某为首的犯罪团伙伪造电工、焊接与热切割、起重机械、高处作业、消防行业、叉车作业等特种行业资格证书,同时将虚假证件信息录入其搭建的多个仿冒政府网站,由下线电信诈骗团伙假冒专业培训机构,在互联网上以“免于考试、快速发证、能够在官网验真”等“话术”进行诈骗,贩卖给相关从业人员。

2019年10月17日,鸡西警方分赴哈尔滨、沈阳、石家庄等地实施抓捕,共捣毁伪造证件、实施电信网络诈骗窝点5处,扣押手机、电脑等电子物证40余台,涉案资金600余万元,收缴大量假钢印、假印章等作案工具。

链接

一年抓获近万名网络犯罪嫌疑人

2019年度,全省公安机关网安部门办理各类涉网违法犯罪案件6125起,抓获犯罪嫌疑人9676名,采取刑事强制措施1570人。

其中,针对严重侵害人民群众合法权益的侵犯公民个人信息犯罪,抓获各行业“内鬼”44名,查获公民个人信息470余万条,及时堵塞贩卖外泄公民信息的不法渠道。

针对具有严重社会危害的网络“套路贷”犯罪,公安机关打掉了一批帮助犯罪的数据服务商、技术服务商和支付服务商。

针对严重影响青少年身心健康的网络淫秽色情犯罪,公安机关侦破“gboy平台”、“如约平台”、“草榴社区”传播淫秽物品牟利等一批大要案件,成功打掉了跨境操控淫秽色情直播表演犯罪团伙。

针对为网络诈骗等多发犯罪提供账号注册等黑色产业链条,公安机关打掉9个非法利用信息网络犯罪团伙,查扣手机黑卡10万余张。

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